{"id":191823,"date":"2023-12-02T08:57:43","date_gmt":"2023-12-02T08:57:43","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/los-escribanos-deberan-reportar-operaciones-inmobiliarias-por-mas-de-700-salarios-minimos\/"},"modified":"2023-12-02T08:57:43","modified_gmt":"2023-12-02T08:57:43","slug":"los-escribanos-deberan-reportar-operaciones-inmobiliarias-por-mas-de-700-salarios-minimos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/los-escribanos-deberan-reportar-operaciones-inmobiliarias-por-mas-de-700-salarios-minimos\/","title":{"rendered":"Los escribanos deber\u00e1n reportar operaciones inmobiliarias por m\u00e1s de 700 salarios m\u00ednimos"},"content":{"rendered":"
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Los colegios notariales tendr\u00e1n acceso a informaci\u00f3n relevante para evaluar el sistema de monitoreo de alertas \/ Foto: Archivo. <\/figcaption><\/figure>\n

Los escribanos deber\u00e1n reportar a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) las operaciones de compraventa de inmuebles por montos equivalentes a 700 veces <\/strong>el Salario M\u00ednimo, Vital y M\u00f3vil (SMVM), a partir del 1\u00b0 de marzo de 2024.<\/p>\n

La medida qued\u00f3 establecida en la resoluci\u00f3n 242\/2023 de la UIF publicada en el Bolet\u00edn Oficial, que estableci\u00f3 nuevos lineamientos para la actividad de los escribanos p\u00fablicos a los efectos de prevenir operaciones relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n

Las nuevas normas actualizan los requisitos establecidos para la actividad notarial por parte del organismo en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT, y reemplazan a la resoluci\u00f3n 21 de 2011, en el marco de la revisi\u00f3n de est\u00e1ndares y criterios adoptados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que pas\u00f3 \u00abde un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos<\/strong>\u00ab, destac\u00f3 la resoluci\u00f3n en sus considerandos.<\/p>\n

A valores de diciembre, se debe reportar a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera a partir de los $109,2 millones<\/p><\/blockquote>\n

Entre los principales puntos de la norma se se\u00f1ala una serie de \u00abactividades espec\u00edficas\u00bb referidas a escrituras p\u00fablicas que constaten, entre otros casos, transferencias de dominio por compra y\/o venta de bienes inmuebles, siempre que el importe involucrado supere los 700 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles. A valores de diciembre, ese monto representa una suma de por lo menos $109,2 millones.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se incluyen la \u00aborganizaci\u00f3n de aportes o contribuciones para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas\u00bb, y la \u00abcreaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas, y la compra y venta de negocios jur\u00eddicos y\/o sobre participaciones de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas\u00bb, de acuerdo con lo detallado en el art\u00edculo 2 de la resoluci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

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Los colegios podr\u00e1n brindar asistencia al escribano en la creaci\u00f3n del manual de prevenci\u00f3n de lavado \/ Foto: Archivo. <\/figcaption><\/figure>\n

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El rol de los colegios<\/h2>\n

Los colegios notariales tendr\u00e1n acceso a informaci\u00f3n relevante para evaluar el sistema de monitoreo de alertas, y los procedimientos de an\u00e1lisis de operaciones inusuales y sospechosas.<\/p>\n

La norma reconoce a los colegios de escribanos de todo el pa\u00eds como entidades intermediarias en ciertos aspectos del cumplimiento normativo<\/strong>.<\/p>\n

Eso implica que la revisi\u00f3n externa independiente que exige la nueva normativa puede ser reemplazada por inspecciones efectuadas por los respectivos colegios, que tendr\u00e1n acceso a informaci\u00f3n relevante para evaluar el sistema de monitoreo de alertas y los procedimientos de an\u00e1lisis de operaciones inusuales y sospechosas.<\/p>\n

Asimismo, los colegios podr\u00e1n brindar asistencia al escribano en la creaci\u00f3n del manual de prevenci\u00f3n de lavado<\/strong>, documento que recoge las pol\u00edticas, procedimientos y controles que constituyen el sistema de prevenci\u00f3n del LA\/FT de la escriban\u00eda.<\/p>\n

Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, los escribanos p\u00fablicos no pueden, en ejercicio de la funci\u00f3n notarial,\u00a0<\/strong>efectuar actividades de administraci\u00f3n de bienes<\/p><\/blockquote>\n

Se diferencian los controles de seguimiento de clientes ocasionales y clientes habituales (aquellos con dos o m\u00e1s \u00abactividades espec\u00edficas\u00bb al a\u00f1o) y, adem\u00e1s, se posterg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de ciertas disposiciones de la norma para 2025 y 2026.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n destac\u00f3 en sus considerandos que \u00abla intervenci\u00f3n del Escribano P\u00fablico en la Rep\u00fablica Argentina se caracteriza por su total imparcialidad en los negocios en que interviene como profesional del derecho<\/strong> que ejerce una funci\u00f3n p\u00fablica\u00bb.<\/p>\n

\u00abEn ning\u00fan momento y bajo ninguna circunstancia se puede constituir en administrador de bienes de sus clientes ya que perder\u00eda, en ese caso, su actuaci\u00f3n autenticadora y documentadora esencial\u00bb, agreg\u00f3 la resoluci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n

En ese sentido, puntualiz\u00f3 que \u00ablos escribanos p\u00fablicos no pueden en ning\u00fan caso, en ejercicio de la funci\u00f3n notarial, efectuar las actividades de ‘administraci\u00f3n de bienes y\/u otros activos’<\/strong>, ni de ‘administraci\u00f3n de cuentas bancarias, de ahorros y\/o de valores’ en nombre o por cuenta de terceros\u00bb. <\/p>\n<\/div>\n