{"id":193178,"date":"2024-02-08T08:57:19","date_gmt":"2024-02-08T08:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/continua-en-el-senado-el-plenario-para-debatir-el-proyecto-sobre-lavado-de-activos\/"},"modified":"2024-02-08T08:57:19","modified_gmt":"2024-02-08T08:57:19","slug":"continua-en-el-senado-el-plenario-para-debatir-el-proyecto-sobre-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/continua-en-el-senado-el-plenario-para-debatir-el-proyecto-sobre-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Contin\u00faa en el Senado el plenario para debatir el proyecto sobre lavado de activos"},"content":{"rendered":"<div>\n<figure class=\"mb-3\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.telam.com.ar\/thumbs\/bluesteel\/advf\/imagenes\/2020\/11\/5f9ff0bbe9e8a_1200.jpg\" class=\" lazy \" width=\"100%\" height=\"100%\" alt=\"Contina el proyecto sobre lavado de activos\"\/><figcaption> Contin\u00faa el proyecto sobre lavado de activos. <\/figcaption><\/figure>\n<p> Un plenario de comisiones del Senado continuar\u00e1 la tarde de este mi\u00e9rcoles <strong>debatiendo el proyecto de ley remitido en revisi\u00f3n<\/strong> desde la C\u00e1mara de Diputados que modifica el C\u00f3digo Penal respecto de la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p>Los integrantes de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la C\u00e1mara alta se reunir\u00e1n desde las 16 en el Sal\u00f3n Arturo Illia del Palacio Legislativo.<\/p>\n<p>El proyecto fue aprobado en abril del a\u00f1o pasado en Diputados y pas\u00f3 al Senado, donde se discuti\u00f3 por \u00fanica vez en julio.<\/p>\n<p>La semana pasada se volvi\u00f3 a incluir el tema y asistieron a la C\u00e1mara alta Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), y Nicol\u00e1s Vergara, jefe de Gabinete de la misma repartici\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>La intenci\u00f3n del oficialismo es que se firme dictamen del proyecto<\/strong> y no se descarta que se sumen algunas modificaciones por lo que, si se aprobara en el recinto, deber\u00eda volver a Diputados.<\/p>\n<p>El proyecto sobre prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos, que el presidente Javier Milei incluy\u00f3 para su discusi\u00f3n en el per\u00edodo de sesiones extraordinarias del Congreso, tiene como ejes centrales las modificaciones al C\u00f3digo Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creaci\u00f3n de un registro de activos virtuales.<\/p>\n<p><strong>La sanci\u00f3n de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno<\/strong> ya que este a\u00f1o hay una nueva revisi\u00f3n t\u00e9cnica del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislaci\u00f3n a las nuevas normas dictadas por la entidad.<\/p>\n<p>Uno de los art\u00edculos del proyecto ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.<\/p>\n<p>En ese sentido <strong>se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales<\/strong> que estar\u00e1 a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.<\/p>\n<p>Uno de los puntos del proyecto que gener\u00f3 mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el art\u00edculo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableci\u00f3 que no lo deber\u00e1n hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediaci\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n<p><script async defer crossorigin=\"anonymous\" src=\"https:\/\/connect.facebook.net\/es_LA\/sdk.js#xfbml=1&#038;version=v12.0\" nonce=\"SBlHQzIF\"><\/script><br \/><a href=\"https:\/\/www.telam.com.ar\/notas\/202402\/654558-senado-plenario-debate-proyecto-lavado-de-activos.html\">source<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contin\u00faa el proyecto sobre lavado de activos. 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