{"id":193220,"date":"2024-02-10T08:57:21","date_gmt":"2024-02-10T08:57:21","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/lavado-de-activos-hay-dictamen-de-mayoria-en-el-proyecto-de-modificacion-del-codigo-penal\/"},"modified":"2024-02-10T08:57:21","modified_gmt":"2024-02-10T08:57:21","slug":"lavado-de-activos-hay-dictamen-de-mayoria-en-el-proyecto-de-modificacion-del-codigo-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/lavado-de-activos-hay-dictamen-de-mayoria-en-el-proyecto-de-modificacion-del-codigo-penal\/","title":{"rendered":"Lavado de activos: hay dictamen de mayor\u00eda en el proyecto de modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal"},"content":{"rendered":"
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El proyecto qued\u00f3 listo para ser llevado al recinto de sesiones antes de fines de febrero. (Foto Archivo) <\/figcaption><\/figure>\n

El proyecto de ley que modifica el C\u00f3digo Penal respecto de la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del Lavado de Activos<\/strong>, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva obtuvo este mi\u00e9rcoles dictamen de mayor\u00eda en la C\u00e1mara de Senadores y qued\u00f3 listo para ser llevado al recinto de sesiones antes de fines de febrero.<\/p>\n

La iniciativa cont\u00f3 con el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza, PRO, el radicalismo, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y Cambio Federal, en tanto que los integrantes del interbloque del Frente de Todos se neg\u00f3 a estampar su firma<\/strong>, pese a que el proyecto hab\u00eda sido presentado e impulsado por el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez y aprobado por la C\u00e1mara de Diputados en abril del a\u00f1o pasado.<\/p>\n

El art\u00edculo quinto del proyecto fue cuestionado por todos los sectores porque dejaba en el \u00e1mbito del Ministerio de Econom\u00eda a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/p><\/blockquote>\n

De hecho, durante la anterior reuni\u00f3n plenaria de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda la oposici\u00f3n plante\u00f3 introducirle cambios al proyecto y que vuelva a Diputados.<\/p>\n

Sin embargo, los legisladores de la oposici\u00f3n que firmaron el dictamen lo hicieron en base a una promesa que, seg\u00fan admitieron, les hizo el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona<\/strong>, vinculada a que una vez que la iniciativa sea sancionada el Poder Ejecutivo vetar\u00e1 el art\u00edculo que genera las disidencias.<\/p>\n

De ser as\u00ed, la norma quedar\u00e1, en ese punto, completada por la actual legislaci\u00f3n que establece que la UIF se mantiene en la jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Justicia.<\/p>\n

La intenci\u00f3n del oficialismo y de los bloques que apoyaron la iniciativa es sesionar este viernes 23 de febrero<\/strong>, aunque, antes, el Poder Ejecutivo deber\u00e1 extender el per\u00edodo de sesiones extraordinarias que finaliza el pr\u00f3ximo d\u00eda quince.<\/p>\n

Ese mismo d\u00eda los legisladores llevar\u00e1n a cabo la sesi\u00f3n preparatoria que debe realizarse cada 24 de febrero (o d\u00eda inmediato anterior) para la elecci\u00f3n de autoridades de la C\u00e1mara alta.<\/p>\n

El apuro por sancionar la ley est\u00e1 vinculado con que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong> comenzar\u00e1 a realizar su evaluaci\u00f3n a la Argentina el 3 de marzo y la finalizar\u00e1 el 23 del mismo mes.<\/p>\n

El pa\u00eds necesita tener aprobada la norma para no caer en la denominada Lista Gris de pa\u00edses con legislaci\u00f3n endeble en materia de lavado de activos<\/p><\/blockquote>\n

Adem\u00e1s, tambi\u00e9n genera apuro que el ante\u00faltimo art\u00edculo del proyecto venido de la C\u00e1mara de Diputados establece que la ley entrar\u00e1 en vigencia \u201ca los treinta d\u00edas corridos de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial\u201d.<\/p>\n

El proyecto sobre prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activos tiene como ejes centrales las modificaciones al C\u00f3digo Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos<\/strong> de origen delictivo (Ley 25.246) y la creaci\u00f3n de un registro de activos virtuales.<\/p>\n

Uno de los art\u00edculos del proyecto ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.<\/p>\n

En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales<\/strong> que estar\u00e1 a cargo de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.<\/p>\n

Uno de los puntos del proyecto que gener\u00f3 mayor debate cuando fue tratado en Diputados fue por el art\u00edculo que incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido se estableci\u00f3 que no lo deber\u00e1n hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediaci\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n