{"id":193595,"date":"2024-03-02T08:57:26","date_gmt":"2024-03-02T08:57:26","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/confirmaron-el-procesamiento-de-juan-suris-en-una-causa-por-lavado-de-activos\/"},"modified":"2024-03-02T08:57:26","modified_gmt":"2024-03-02T08:57:26","slug":"confirmaron-el-procesamiento-de-juan-suris-en-una-causa-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/confirmaron-el-procesamiento-de-juan-suris-en-una-causa-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Confirmaron el procesamiento de Juan Suris en una causa por lavado de activos"},"content":{"rendered":"
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Juan Ignacio Suris, actualmente detenido en Santa Fe, ser\u00e1 procesado en dos causas por lavado de activos y venta de drogas. <\/figcaption><\/figure>\n

La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Bah\u00eda Blanca confirm\u00f3 el procesamiento del empresario Juan Ignacio Suris<\/strong>, expareja de la vedete M\u00f3nica Farro, en el marco de una causa en la que fue acusado por el delito de lavados de activos agravados y por integrar una banda, informaron este martes fuentes judiciales.<\/p>\n

Suris (46), quien en la actualidad se encuentra detenido en Santa Fe,<\/strong> fue condenado en 2023 a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n luego que se le unificaran dos sentencias, una por ser jefe de una banda dedicada a la comercializaci\u00f3n de estupefacientes y otra por ser jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita que estaf\u00f3 a la AFIP con la elaboraci\u00f3n de facturas truchas.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Suris, la C\u00e1mara Federal de Apelaciones -integrada por Roberto Amabile,Leandro Picado y Pablo Larriera- confirm\u00f3 en las \u00faltimas horas el procesamiento de los contadores Rogelio Alberto Chanqu\u00eda y Domingo Tom\u00e1s Goenaga, como as\u00ed tambi\u00e9n de Nicol\u00e1s Ibarra Guti\u00e9rrez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Fabio H\u00e9ctor Crucianelli, mientras que revoc\u00f3 el procesamiento para Paula Valeria Wagner, la mujer de Suris.<\/strong><\/p>\n

Fuentes judiciales indicaron a T\u00e9lam que \u00ablas defensas de los imputados hab\u00edan presentado un recurso de apelaci\u00f3n luego de que el juez Federal 1, Walter L\u00f3pez Da Silva, dictara el a\u00f1o pasado el procesamiento sin prisi\u00f3n preventiva de Suris y en la que adem\u00e1s le trabara un embargo por 8 millones de pesos\u00bb.<\/p>\n

En el marco de la investigaci\u00f3n se determin\u00f3 que Suris, quien fue condenado en una causa por drogas y por la confecci\u00f3n de facturas truchas, <\/strong>habr\u00eda adquirido varios bienes como as\u00ed tambi\u00e9n constituido varias sociedades.<\/p>\n

\u00abPara concretar dichas maniobras se habr\u00edan valido de la estructura de las firmas Scarsur Bah\u00eda SA, E&J Argentina SRL, \u00adMagna SRL, CPV Industria SA, Crear Visi\u00f3n SA, Attimo Bah\u00eda Blanca SA y Brocker Group SA; adquisici\u00f3n de una gran cantidad de veh\u00edculos respecto de los cuales Suris se encontraba autorizado para su conducci\u00f3n o hab\u00eda contratado las p\u00f3lizas de seguros sin ser su titular\u00bb, agreg\u00f3 la resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara Federal bahiense.<\/p>\n

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Suris se encuentra actualmente detenido en un penal de Santa Fe \/ Foto: Horacio Culacciatti. <\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n

Adem\u00e1s los camaristas agregaron sobre \u00abcuantiosas acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de las mencionadas firmas -constituidas por Suris- en las que habr\u00eda recibido acreditaciones bancarias por 14.117.071 pesos\u00bb.<\/p>\n

\u00abEl mayor interesado y beneficiario de las maniobras investigas y, por ende, el principal responsable del reproche penal es Juan Ignacio Suris<\/strong>, ya que es quien aport\u00f3 los fondos il\u00edcitos y conform\u00f3 la organizaci\u00f3n delictiva para poder darle apariencia de legalidad a tales activos\u00bb, agreg\u00f3 la extensa resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Suris fue detenido en 2023 en Santa Fe, luego de haber recibido una nueva condena en la ciudad de Bah\u00eda Blanca a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por ser considerado jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita que estaf\u00f3 a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) con la elaboraci\u00f3n de facturas truchas, y la Justicia orden\u00f3 que repare el da\u00f1o causado con la devoluci\u00f3n de m\u00e1s de 85 millones de pesos, confirmaron fuentes judiciales y policiales.<\/p>\n

Ese fallo fue dictado por el juez Ernesto Sebasti\u00e1n, presidente del Tribunal Oral Federal de Bah\u00eda Blanca, en el marco de un juicio abreviado, y la condena se unific\u00f3 en 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n ya que a principios de noviembre Suris hab\u00eda recibido 6 a\u00f1os de c\u00e1rcel como jefe de una banda dedicada a la comercializaci\u00f3n de estupefacientes.<\/p>\n

\u00abLa C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Bah\u00eda Blanca confirm\u00f3 el procesamiento del empresario Juan Ignacio Suris, expareja de la vedete M\u00f3nica Farro, en el marco de una causa en la que fue acusado por el delito de lavados de activos agravados y por integrar una banda, informaron este martes fuentes judiciales\u00bb<\/p><\/blockquote>\n

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El juez Sebasti\u00e1n orden\u00f3 la captura de Suris, quien fue detenido por personal de la Polic\u00eda Federal durante un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, donde el exnovio de la vedete Farro se hab\u00eda instalado meses atr\u00e1s.<\/p>\n

La nueva condena fue rubricada el a\u00f1o pasado por el juez Sebasti\u00e1n tras un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal federal Gabriel Gonz\u00e1lez Da Silva y los abogados defensores, el que cont\u00f3 con la oposici\u00f3n de la AFIP, que pretend\u00eda una pena m\u00e1s gravosa.<\/p>\n

La causa por la facturas truchas comenz\u00f3 en 2012 a ra\u00edz de la denuncia de la AFIP, que en el expediente actu\u00f3 como querellante.<\/p>\n

Seg\u00fan el organismo p\u00fablico, en aquel momento se detect\u00f3 que se hab\u00edan creado sociedades inexistentes con el fin de vender facturas de operaciones falsas para evadir el pago de impuestos, y que la estafa alcanz\u00f3 unos 40 millones de pesos en aquel momento.<\/p>\n

El mismo juez Sebasti\u00e1n, en forma unipersonal, hab\u00eda condenado el a\u00f1o pasado a Suris a la pena de 6 a\u00f1os de c\u00e1rcel, al considerarlo \u00abcoautor penalmente responsable del delito de tr\u00e1fico de estupefacientes en la modalidad de comercializaci\u00f3n agravado por la intervenci\u00f3n organizada de tres o m\u00e1s personas\u00bb.<\/p>\n

Para la investigaci\u00f3n, la banda que lideraba Suris comercializ\u00f3 estupefacientes entre el 2011 y diciembre del 2013 especialmente en la ciudad de Bah\u00eda Blanca y sus alrededores.<\/strong><\/p>\n

En el marco de la causa por narcotr\u00e1fico, otras siete personas ya hab\u00edan sido condenadas con anterioridad a penas de entre tres y seis a\u00f1os de prisi\u00f3n en otro juicio abreviado. <\/p>\n<\/div>\n