{"id":195479,"date":"2024-10-12T05:23:14","date_gmt":"2024-10-12T05:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/estafa-piramidal-en-san-pedro-la-justicia-bloqueo-el-sitio-web-de-la-plataforma\/"},"modified":"2024-10-12T05:23:14","modified_gmt":"2024-10-12T05:23:14","slug":"estafa-piramidal-en-san-pedro-la-justicia-bloqueo-el-sitio-web-de-la-plataforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiofenix.com.ar\/2023\/estafa-piramidal-en-san-pedro-la-justicia-bloqueo-el-sitio-web-de-la-plataforma\/","title":{"rendered":"Estafa piramidal en San Pedro: la Justicia bloque\u00f3 el sitio web de la plataforma"},"content":{"rendered":"
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El juez federal de San Nicol\u00e1s, Carlos Villafuerte Ruzo, orden\u00f3 que los sitios web de la plataforma RainbowEX, involucrada en la posible estafa piramidal en San Pedro, sean bloqueados<\/b>. Ruzo le orden\u00f3 al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que bloquee \u00abde manera urgente\u00bb el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero denominada \u00abRainbowEX\u00bb y\/o \u00abKnight Consortium\u00bb que est\u00e1 siendo investigada en el fuero federal y provincial.<\/p>\n

La medida, seg\u00fan inform\u00f3 el sitio de Fiscales, gob.ar, fue adoptada en l\u00ednea con un planteo formulado este jueves al juez por el fiscal federal Mat\u00edas Felipe Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicol\u00e1s, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) de la Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n

Esta medida fue abordada luego de que la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) haya informado que las empresas mencionadas no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales <\/b>–personas Jur\u00eddicas– y tampoco presentaron all\u00ed una solicitud de inscripci\u00f3n.<\/p>\n

\u00abFrente a este panorama, con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores<\/b>, entendemos que el acceso a los sitios debe restringirse al p\u00fablico en general,<\/b> al menos en nuestro pa\u00eds, pese a que la infraestructura de ambos, seg\u00fan consultas whois (protocolo que permite consultar en una base de datos para establecer el propietario de un nombre de dominio) realizadas desde la Ufeci est\u00e1 montada fuera de la Rep\u00fablica Argentina<\/b>\u00ab, advirtieron los fiscales.<\/p>\n

Adem\u00e1s se avala que, conforme surge de la incipiente investigaci\u00f3n y de las estimaciones realizadas por el Municipio de San Pedro, \u00ablas maniobras investigadas habr\u00edan importado la captaci\u00f3n de fondos de aproximadamente el 20 por ciento de la poblaci\u00f3n de esa localidad,<\/b> en una plataforma que no cuenta con autorizaci\u00f3n de la CNV para operar en cambios en la Rep\u00fablica Argentina [\u2026], habi\u00e9ndose incluso celebrado recientemente un evento en el Hotel Emperador de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, lo que hace presumir la intenci\u00f3n de sus ejecutores de expandir la maniobra a lo largo y ancho del pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n

Este evento ya es investigado por la Justicia para tratar de constatar el detr\u00e1s de los promotores y creadores. Se trata del\u00a0\u00a0evento realizado por los presuntos responsables de Knight Consortium en la Ciudad de Buenos Aires<\/b> el pasado 21 de septiembre en el Hotel Emperador. La excusa del simposio era, precisamente, poder apaciguar las inquietudes de los inversores<\/b>, ya que no conoc\u00edan los rostros ni los datos de ninguno de los directivos.<\/p>\n

Tras investigar qui\u00e9nes hab\u00edan dado la cara en este evento, vestidos de traje y corbata, se comprob\u00f3 que uno de los presuntos directivos era en realidad un actor polaco llamado Maurycy Lyczko<\/b>.\u00a0El segundo actor, quien tambi\u00e9n interpret\u00f3 a un CEO, es Filip Wa\u0142cerz, que al regresar ahora a Polonia fue consultado sobre su participaci\u00f3n en el evento: dijo ser completamente ajeno a la plataforma de la criptomoneda y que solo hab\u00eda sido contratado como actor.<\/b><\/p>\n

Otro dato que desarma el andamiaje montado en torno a la plataforma que promet\u00eda una rentabilidad del 1% diaria en d\u00f3lares fue que\u00a0\u00abLa China\u00bb<\/b>, como se conoc\u00eda a la mujer asi\u00e1tica que recomendaba cu\u00e1ndo invertir<\/b>, es tambi\u00e9n en realidad una actriz.\u00a0<\/b>
<\/b><\/p>\n

El juez Villafuerte Ruzo sostuvo adem\u00e1s en su resoluci\u00f3n que adopt\u00f3 esa resoluci\u00f3n \u201csin perjuicio de otras medias que puedan adoptarse en lo sucesivo y conforme avance la investigaci\u00f3n llevada a cabo por la fiscal\u00eda federal\u201d.
<\/b><\/p>\n

El mi\u00e9rcoles, la Polic\u00eda Federal Argentina<\/b> allan\u00f3 dos domicilios de la ciudad de San Pedro<\/b><\/a>\u00a0vinculados a la plataforma. El primer procedimiento de oficio realizado por la Divisi\u00f3n Antifraude de la PFA se dio en Overcash Asesoramiento Financiero<\/b>, situada en avenida Mitre al 800, en el centro de la localidad del norte bonaerense, donde incautaron documentaci\u00f3n y computadoras. En este lugar, apuntado como una posible financiera de RainbowEX, los inversores de la empresa pod\u00edan retirar en efectivo los dividendos que dejaban las operaciones realizadas.\u00a0<\/p>\n

El segundo allanamiento ocurri\u00f3 en un domicilio en el barrio cerrado Apart Club<\/b>, pero no se encontr\u00f3 material de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

San Pedro no es la \u00fanica ciudad donde oper\u00f3\u00a0Knights Consortium<\/b><\/a>. Existe preocupaci\u00f3n tambi\u00e9n en Bah\u00eda Blanca, donde se sospecha que hay cientos de damnificados.\u00a0<\/p>\n

La empresa, por otra parte, fue patrocinadora de la Liga Social de F\u00fatbol de Necochea.\u00a0 All\u00ed las acusaciones generaron un clima de asombro y controversia en la comunidad.<\/b> Durante un tiempo se pudo observar a diversos equipos de esa liga posando ante las c\u00e1maras con banderas de la empresa, as\u00ed como tambi\u00e9n la difusi\u00f3n de flyers con el logo de Knights Consortium en las redes sociales.<\/p>\n

Se estima que las actividades finalizaron a mediados de septiembre, previo a las denuncias dadas a conocer de manera p\u00fablica. Durante todo ese tiempo el grupo tambi\u00e9n realiz\u00f3 distintas acciones humanitarias en la ciudad como, por ejemplo, campa\u00f1as de caridad y recolecci\u00f3n de alimentos y ropa.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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