El caso se inició a raíz de la denuncia realizada por el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y presentada en 2014, contra distintos integrantes del directorio quienes presuntamente habrían organizado un «medio paralelo, clandestino y antirreglamentario de actividad bancaria, destinado a canalizar riquezas de determinados clientes de elite».
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